„Este vorba despre o modificare care vizează transmiterea de catre entitatile din România care au deja obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, şi către ANAF”, se arată într-un comunicat al autorităţii de control.
Scop: combaterea marii evaziuni fiscale
Măsura, prevăzută în Codul de Procedură Fiscală, promulgat în iulie de preşedintele Klaus Iohannis, are ca scop principal combaterea marii evaziuni fiscale, prin identificarea firmelor de tip „fantomă”, conform datelor din bazele de date proprii ale ANAF coroborate cu datele din tranzacţiile bancare, şi prin recuperarea sumelor stabilite ca prejudicii la bugetul de stat, se notează în comunicatul ANAF.
Codul de Procedură Fiscală mai prevede că instituţiile de credit au obligaţia să transmită Fiscului, în cazul solicitării pentru anumite persoane, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum și informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.
