Mai multor conducătorilor ai casei de brokeraj City Invest, controlată de omul de afaceri Cătălin Chelu, le-a fost retrasă autorizațiile de către autoritatea pieței de capital, în urma cotroalelor care au relevat pracitici frauduloase.
CNVM a retras autorizaţia de funcţionare a firmei de brokeraj City Invest Galaţi, a lui Cătălin Chelu, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislaţiei pieţei de capital, printre care folosirea banilor clienților în alte scopuri decât cele pentru care aceștias îi depuseseră.
„Societatea nu deținea în contul bancar destinat păstrării disponibilităților clienților și în casierie, sumele de bani aferente clienților creditori. Înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă de către S.S.I.F. a fondurilor unui client, este calificată drept practică frauduloasă“, se spune în ordonanțele prin care Comisia retrage autorizația firmei de brokeraj, dar și autorizațiile unora dintre conducătorii firmei.
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a mai dispus si amendarea oficialilor firmei cu amenzi totale de 21.000 de lei. Firma a fost amendată cu 5.500 de lei. CNVM i-a mai amendat cu 5.000 de lei pe directorul general al firmei, Gabriela Camelia Rădinschi, pe preşedintele consiliului de administraţie Florentina Lina Lupu şi pe Dorel Şerbu, de la compartimentului de control intern. Toţi trei nu mai au voie pe piaţa de capital în următorii 3 ani.
Cătălin Chelu a fost implicat în scandalul presupusei mituiri a fostului secretarul de stat în MAI Dan Fătuloiu, pentru rezolvarea unor dosare aflate în lucru la unităţi de parchet. A şi fost arestat preventiv şi apoi eliberat după recurs.
Cătălin Chelu a căpătat o reputaţie de investitor şi om de afaceri controversat, dinainte de a fi implicat în mai multe zeci de dosare aflate în lucru la poliţie. Este cunoscut ca unul dintre cei mai activi investitori, dar care este gata să folosească firmele care intră sub controlul său ca simple vehicule de investiţie.
Unele dintre cele mai răsunătoare conflicte ale lui Chelu au fost cele cu conducerile societăţilor de investiţii financiare (SIF), candidând la şefia unora dintre acestea, uneori cu succes temporar. Şi acum firme despre care se spune că le controlează şi care sunt acţionare la SIF-uri, sunt în procese cu SIF-urile, ca urmare a declarării acţiunii concertate.
Update 16:31City Invest: Nu se pune problema unei fraude
Într-un drept la replică transmis redacţiei MONEY.ro, la articolul „Cătălin Chelu rămâne fără firmă de brokeraj, din cauza suspiciunii de fraudă” compania City Invest Galaţi susţine că nu se pune problema unei fraude.
„Articolul respectiv conţine afirmaţii neadevărate care sunt de natură să inducă în eroare opinia publică. Dezminţim în mod categoric afirmaţia că firma folosea banii unor clienţi pentru a acoperi costurile altor clienţi. În realitate, există acorduri scrise ale acestor clienţi de a folosi disponibilităţile băneşti aflate în contul acestora, nu a fost nimeni prejudiciat, şi nu se pune problema vreunei fraude
Daca ti-a placut articolul, urmareste MONEY.ro pe FACEBOOK!
Credite imobiliare
Vot: 0,0 din 0 voturi