CNVM spune că a reclamat din 2007 infracţiunile realizate pe Bursă de grupul din Bolintin Vale

"PoliÅ£ia a finalizat cercetările demarate în urma unor sesizări ale CNVM din 2007. La vremea respectivă Comisia a luat măsuri ÅŸi a aplicat sancÅ£iuni, iar Depozitarul Central a făcut cercetarea administrativă ÅŸi a desfăcut contractele de muncă ale mai multor angajaÅ£i", a explicat Stănilă.

Peste 300 de deÅ£inători de acÅ£iuni au fost înÅŸelaÅ£i de o grupare de crimă organizată din Bolintin Vale, 12 dintre membrii acesteia fiind aduÅŸi marÅ£i la audieri la DIICOT PiteÅŸti. Potrivit anchetatorilor, liderii grupării au racolat ÅŸase angajaÅ£i ai Depozitarului Central, care sunt suspectaÅ£i că au furnizat date confidenÅ£iale despre deÅ£inătorii de acÅ£iuni.

Cele 12 persoane reÅ£inute au fost prinse în urma unor descinderi ÅŸi percheziÅ£ii în 15 locuri din BucureÅŸti ÅŸi Bolintin Vale

Procurorul ÅŸef Nicolae Blaga, ÅŸeful DIICOT ArgeÅŸ - Serviciul Teritorial PiteÅŸti, a precizat că există 32 de învinuiÅ£i în acest caz, iar faptele de care sunt acuzaÅ£i sunt pedepsite de lege cu închisoarea de la 5 la 20 de ani.

Conform cercetărilor efectuate până în prezent de procurorii DIIICOT PiteÅŸti ÅŸi ofiÅ£eri de poliÅ£ie judiciară din cadrul BCCO PiteÅŸti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului ÅŸi spălării banilor, începând cu anul 2006, mai mulÅ£i cetăţeni de etnie romă s-au constituit într-un grup infracÅ£ional organizat, având nucelul în oraÅŸul Bolintin Vale, cu scopul de a realiza venituri ilicite prin efectuarea de tranzacÅ£ii cu acÅ£iunile deÅ£inute de diferiÅ£i cetăţeni de pe întreg teritoriul României, în special cu titluri SIF.

Banii rezultaÅ£i din aceste tranzacÅ£ii au fost transferaÅ£i în conturi la diferite bănci din Capitală, în conturi deschise pe numele persoanelor cărora li s-au tranzacÅ£ionat ilegal acÅ£iunile, folosindu-se în acest scop documente false ÅŸi persoane împuternicite racolate de grup denumite generic "săgeÅ£i". Până în prezent, sunt suspectate ca fac parte din aceast grup infracÅ£ional peste 32 de persoane, care, prin activităţile infracÅ£ionale desfăşurate, au prejudiciat peste 300 de deÅ£inători de acÅ£iuni din toată Å£ara cu suma totală de peste 2 milioane de lei.

Sursa: NewsIn

0

COMENTARII

ADAUGA UN COMENTARIU

ADAUGA UN COMENTARIU

scrie un comentariu nou.

Nume*

Email*

Subiect*

Mesaj*

Cod*

IMPORTANT

Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele daune, in cazul unor actiuni inaintate impotriva celor afirmate. Money.ro nu poate fi facut responsabil pentru continutul comentariilor postate de cititori.