Considerat cel mai bogat român, omul de afaceri Ioan Niculae şi-a construit un adevărat imperiu financiar, dar nimeni nu ştia cu exactitate până unde se întinde acesta. Asta până ca milionarul să intre în vizorul DNA.
La percheziţiile făcute în dosarul în care Niculae a fost deferit justiţiei pentru că ar fi corupt înalţi demnitari ca să promoveze o hotărâre de Guvern, prin care să fie subvenţionată de stat activitatea combinatelor sale, procurorii DNA au făcut o descoperire surprinzătoare.
El a făcut o imprudenţă demnă de amatori: a pus pe hârtie schema completă a tuturor firmelor sale de pe teritoriul României, precum şi cu relaţiile dintre ele. Asta i-a ajutat pe procurori să înţeleagă mai bine mecanismele prin care omul de afaceri a reuşit să pună la punct o adevărată caracatiţă evazionistă.
Control prin firme off-shore
Practic, Ioan Niculae nu a făcut decât să aplice reţeta „clasică”, folosită de foarte mulţi corupţi pentru a-şi disimula averile: controlul de la distanţă prin firme din paradisuri fiscale. Cu ocazia percheziţiilor făcute la sediul Interagro SA din Bucureşti au fost găsite mai multe scheme, hărţi relaţionale, în care sunt menţionate toate firmele pe care Ioan Niculae le controlează pe teritoriul României, precum şi legătura dintre acestea.
„Aceste scheme sunt folosite de conducerea grupului Interagro pentru a putea construi circuite financiare între diferitele entităţi din cadrul grupului Interagro”, precizează procurorii DNA.
Concret:
Raffinachem Ltd. (prin intermediul acestei firme, Ioan Niculae controlează combinatul chimic din Săvineşti Neamţ – Ga Pro Co Chemicals).
Jovline Ltd. (prin intermediul acestei firme controlează combinatul chimic Amonil).
Tasilva Ltd. (prin intermediul acestei firme controlează firma Dragon Medical Complex).
Gladwell Ltd. (prin intermediul acestei firme controlează combinatul chimic NITROPOS).
Theos International Ltd. (prin intermediul acestei firme controlează firma SCAEP Giurgiu).
Dandicott Ltd. – Insulele Virgine Britanice (prin intermediul acestei firme controlează firma Intervitt – vinificaţie).
Galaxy Energy International Ltd. – Insulele Virgine Britanice (prin intermediul acestei firme controlează firma rezultată în urma privatizării Societăţii Naţionale Tutunul Românesc SA).
Dandicott Shipping Ltd. Cipru.
Citeste mai mult: adev.ro/o6d9h6