Toate articolele care conţin tagul perchezitii

5 ştiri business pe care nu trebuie să le ratezi în această dimineaţă - 27.02.2012 Tentativă de asasinare a lui Putin dejucată, energia electrica se va întrerupe astăzi în mai multe zone din capitală, Proiectul autostrăzii Comarnic-Brașov este reluat, cel mai ieftin carburanta s-a scumpit masiv, prejudiuciu de 20 de milioane de euro cauzat statului român. Citeşte pe larg revista presei din 27 februarie 2012.

Evaziune fiscală de 20 mil. euro: Procurorii DIICOT fac percheziţii în 5 judeţe Treizeci de percheziţii au loc, duminică dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Argeş, fiind vizat un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 de euro.

Percheziţii la Primăria Cluj-Napoca şi acasă la primarul Sorin Apostu Procurorii DNA Cluj au descins miercuri dimineaţă la sediul Primăriei Cluj-Napoca. Percheziţiile au început în jurul orei 8 dimineaţa şi, potrivit ştiridecluj.ro procurorii caută documente despre licitaţiile organizate de municipalitate. Procurorii DNA percheziţionează la această oră şi locuinţa primarului din Cluj, Sorin Apostu.

Bijuterii de peste 500.000 de euro, confiscate în urma percheziţiilor din Bucureşti, Ilfov şi Timiş Poliţiştii de la Investigarea fraudelor au ridicat, în urma celor şapte percheziţii desfăşurate vineri dimineaţa în Bucureşti, Ilfov şi Timiş, aproximativ 10 kilograme de bijuterii din aur şi 130 de kilograme de bijuterii din argint, în valoare de 550.000 de euro.

Procurorii DNA fac percheziţii la două judecătoare de la Înalta Curte Procurorii DNA fac la această oră percheziţii la două judecătoare de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este vorba despre şefa secţiei Contencios şi o colegă de-a ei.    

Fabrică ilegală de ţigări, descoperită de poliţişti în Mureş 120 de kilograme de tutun şi mijloace artizanale pentru confecţionarea de ţigarete au fost confiscate de poliţiştii de investigarea fraudelor în urma unor percheziţii care au dus la descoperirea unei fabrici ilegale de ţigări în Mureş, anunţă Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Percheziţii la biroul din Moscova al British Petroleum Sediul din Moscova al companiei petroliere britanice BP este percheziţionat, miercuri, de poliţia rusă, operaţiunea având, se pare, legătură cu alianţa eşuată cu compania rusească Rosneft, a anunţat un oficial al companiei, citat de cotidianul Vedomosti.

Credite cu acte false: 12 percheziţii au loc în Bucureşti şi Ilfov 12 percheziţii au loc la această oră în Bucureşti şi Ilfov. 13 persoane vor fi aduse la audieri. Suspecţii luau credite bancare cu acte false, iar prejudiciul este de zeci de mii de euro.

Evaziune de 10 milioane de euro cu produse petroliere la Oradea Două persoane, un om de afaceri în domeniul petrolier şi un colaborator al său, au fost ridicate, luni seară, de procurorii DNA Bucureşti, în urma unor percheziţii care au loc la Oradea, în cadrul unei anchete legate de o evaziune de 10 milioane de euro cu produse petroliere, susţin surse judiciare.

Procurorii DNA fac percheziţii la apartamentul lui Laszlo Borbely Procurorii DNA fac percheziţii la apartamentul ministrului Mediului, Laszlo Borbely, din zona Calea Victoriei. Apartamentul acestuia a fost sigilat de DNA în 11 iulie. Numele ministrul apare într-un dosar de trafic de influenţă instrumentat de DNA Oradea.

Percheziţii la tabloidul britanic Daily Star Poliţia care investighează scandalul interceptărilor telefonice la care a procedat ilegal News of the World a întreprins vineri percheziţii şi la birourile altui tabloid, Daily Star.

Senatorul Mircea Banias a fost adus la DNA Senatorul Mircea Banias a fost adus, luni dimineaţă, cu mandat la sediul DNA. Poliţiştii de frontieră şi procurorii desfăşoară, luni, 50 de percheziţii în Bucureşti şi Constanţa, într-un dosar de contrabandă şi evaziune fiscală, în care ar fi vizaţi şi senatorul Mircea Banias şi secretarul general al MAI, Laurenţiu Mironescu.

Dosarul vămilor: Percheziţii la casa senatorului Mircea Banias 50 de percheziţii au loc la această oră în Constanţa, dar şi în Capitală. Percheziţiile sunt făcute de DNA şi de Poliţia de Frontieră. Vizată este şi casa secretarului general al MAI, Laurenţiu Mironescu.

Zeci de poliţişti şi vameşi de la Vama Siret, reţinuţi în această dimineaţă 77 de poliţişti şi vameşi, de la Vama Siret, au fost reţinuţi în acestă dimineaţă, după ce au fost filaţi şase luni de zile, anunţă REALITATEA TV

Percheziţii la Renault. Serviciile de contraspionaj au controlat un sediu din Guyancourt Serviciile franceze de contraspionaj au efectuat percheziţii într-un sediu al Renault şi au interogat, în ultimele zile, patru angajaţi ai constructorului auto francez suspectaţi că au furnizat ilegal informaţii confidenţiale în străinătate.

Percheziţii la Direcţia de Permise Bucureşti Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă la Direcţia de Permise din Capitală, informează REALITATEA.NET

Sedii Ford, percheziţionate de poliţia germană într-o anchetă de corupţie Poliţia germană a efectuat percheziţii la mai multe sedii ale constructorului american de automobile Ford în cadrul unei anchete mai largi de corupţie, scrie MEDIAFAX .

Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de tranzacţii ilegale cu terenuri în Iaşi Mai multe percheziţii au loc, vineri dimineaţă, la locuinţele unor persoane din Iaşi suspectate de tranzacţii ilegale cu terenuri şi imobile din zona centrală a municipiului, printre cei vizaţi aflându-se şi angajaţi ai Primăriei Iaşi şi ai Serviciului Cadastru.

Trei avocaţi din Baroul Bucureşti, implicaţi în fraude imobiliare de peste 1 milion de euro DIICOT a efectuat astăzi 50 de percheziţii în Bucureşti. Este vizată o grupare de escroci imobiliari. Trei avocaţi din cadrul Baroului Bucureşti, un arhivar-şef în cadrul Serviciului de carte Funciară al Sectorului 1, dar şi un director coordonator al unei unităţi bancare se numără printre persoanele duse deja la DIICOT .

Anchetă la Credit Suisse: Sediile din Germania sunt percheziţionate de Fisc (VIDEO) Procurorii germani au declanşat o amplă anchetă la filiala băncii elveţiene Credit Suisse. Sediile din 13 oraşe au fost percheziţionate în căutarea unor date privind mai mulţi clienţi bănuiţi de evaziune fiscală.