Acţiunea este derulată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Călăraşi. Cele 80 de percheziţii domiciliare efectuate pe raza localităţii Sinteşti, judeţul Ilfov, au loc în cadrul unei acţiuni de amploare vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în obţinerea unor beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, membrii grupului infracţional organizat, structurat pe paliere de execuţie, au realizat o activitate infracţională conexă faptelor pentru care se efectuează cercetări în dosarul penal instrumentat de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bucureşti, privind comiterea unor fraude bancare de proporţii, sub coordonarea liderilor Mihai Stan şi Ruse Daniel.
Astfel, o parte din membrii grupării acordau împrumuturi percepând dobânzi cuprinse între 7% şi 40% pe lună, fără a declara organelor fiscale veniturile astfel realizate. Sumele de bani împrumutate şi dobânzile pretinse erau recuperate ulterior prin contractarea de către debitori a unor împrumuturi bancare, creditele fiind obţinute prin utilizarea unor documente falsificate.
Procedând în această manieră, membrii grupării au cauzat un prejudiciu estimat la peste 15 milioane de euro.
Potrivit sursei citate, sunt efectuate cercetări faţă de 38 de învinuiţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani. Învinuiţii vor fi audiaţi de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călăraşi, urmând a fi dispuse măsurile legale în cauză faţă de aceştia după finalizarea audierilor.