x


  • EUR
    4.7274
    USD
    4.2601
string(5) "banci"

Cea mai mare bancă germană, implicată într-un uriaş SCANDAL de spalăre de bani

Potrivit raportului, Deutsche Bank admite că există un risc ridicat ca autorităţile de reglementare din SUA şi Marea Britanie să întreprindă „o acţiune disciplinară semnificativă” împotriva băncii.

Author: Cristina Popovici | Sursa: Adevarul | Publicat: 18.04.2019, 12:13

Deutsche Bank se confruntă cu amenzi, acţiuni în justiţie şi o posibilă începere a urmăririi penale a „conducerii superioare“ din cauza rolului pe care aceasta l-ar fi avut în schema de spălare a 20 de miliarde de dolari proveniţi din Rusia, se arată într-un raport confidenţial citat de The Guardian.

 

Deutsche Bank a fost implicată într-o operaţiune vastă de spălare a banilor, denumită “Laundromat Global”. „Criminalii ruşi care au legături cu Kremlinul şi KGB au folosit această schemă între 2010 şi 2014 pentru a transfera bani în sistemul financiar occidental. Numeroasele fonduri ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari”, cred anchetatorii citaţi de The Guardian.