Deutsche Bank se confruntă cu amenzi, acţiuni în justiţie şi o posibilă începere a urmăririi penale a „conducerii superioare“ din cauza rolului pe care aceasta l-ar fi avut în schema de spălare a 20 de miliarde de dolari proveniţi din Rusia, se arată într-un raport confidenţial citat de The Guardian.
Deutsche Bank a fost implicată într-o operaţiune vastă de spălare a banilor, denumită „Laundromat Global”. „Criminalii ruşi care au legături cu Kremlinul şi KGB au folosit această schemă între 2010 şi 2014 pentru a transfera bani în sistemul financiar occidental. Numeroasele fonduri ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari”, cred anchetatorii citaţi de The Guardian.
