Procurorii din cadrul Structurii Centrale a DIICOT au finalizat cercetările în dosarul evazioniştilor din industria zahărului, aşa-zisul „clan Butoane”.
„Membrii grupării au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA şi eludării plăţii taxelor datorate bugetului de stat”, se arată într-un comunicat sosit de la DIICOT.
Prin mai multe tranzacţii comerciale intracomunitare cu zahăr derulate prin intermediul unor firme sau grupuri de firme, controlate de către unii dintre inculpaţi, derulate în perioada 2010 – 2012, inculpaţii au prejudiciat bugetul de stat cu 168 milioane USD, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
„Activitatea infracţională a inculpaţilor a fost sprijinită, în diferite modalităţi, de către 6 inculpaţi, având funcţii de conducere în cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale A.N.A.F., printre care DRĂGAN NICUŞOR – director general adjunct, STROE DAN – director achiziţii şi PĂCALĂ NADIA – comisar”, se mai arată în comunicatul amintit.