Commodity Futures Trading Commission (CFTC), un organism de supraveghere a instrumentelor financiare derivate, a formulat o plângere penală împotriva a trei operatori de criptomonede, acuzându-i de fraudarea clienților, de folosirea unor scheme Ponzi (scheme piramidale) și de înălcare mai multor reguli de tranzacționare a mărfurilor, transmite Newsweek.
Procesul intentat de CFTC într-un tribunal din New York vine pe fondul îngrijorărilor la nivel mondial privind riscurile la care sunt expuși investitorii și sistemele financiare globale în fața emergenței Bitcoin și a altor monede virtuale.
CFTC l-a acționat în instanță pe cetățeanul newyorkez Patrick McDonnell și compania lui, CabbageTehc, pentru că ar fi furat bani de la clienții săi. Fondurile ar fi fost solicitate în scopul furnizării de tranzacții cu valută virtuală și a altor servicii.
Al doilea operator dat judecată, Entrepreneurs Headquarters Ltd., cu sediul în Marea Britanie, condusă de Dillon Michael Dean, este acuzat că ar fi dirijat o schemă Ponzi prin care a solicitat 1,1 milioane de dolari în Bitcoin de la 600 de investitori, promițându-le că banii lor vor „consolidați” și investiți.
Despre al treilea caz încă nu sunt cunoscute detalii, subliniază Newsweek.
