Astfel, în unul din oamenii de încredere ai lui Iordache scotea în numerar din bancă sume de ordinul a milioanelor de lei noi. Acești bani ajungeau ulterior tot cash la Nelu Iordache personal. Banii erau însă schimbați în valută pe numele unor angajați de la firmele afaceristului care habar nu aveau de aceste operațiuni. După schimbarea lor în valută Nelu Iordache putea face absolut orice.
Milioane dispărute la minut
Un caz clasic este cel din 2 mai 2012 când cu Formular de ridicare numerar semnat de Nelu Iordache, este ridicată din contul SC ROMSTRADE SRL, deschis la RAIFFEISEN BANK suma de 8.995.000 lei cu titlu de „achiziţie teren”. Banii sunt ridicaţi din bancă de casiera Daniela Dănilă.
În aceeași zi este înregistrată Dispoziţia de plată nr. 393 potrivit căreia Nelu Iordache ridică din casieria societăţii suma de 8.960.000 lei cu titlu de „avans achiziţie teren”. Această dispoziţie de plată este semnată de Iordache.
Din cercetările efectuate de procurorii DNA rezultă că tot pe 2 mai Daniela Dănilă ridică numerar suma de 9.600.000 lei de la RAIFFEISEN BANK – Agenţia Bucureşti, tranzacţia fiind efectuată la ora 13:07.
În aceiaşi zi, la acelaşi ghişeu şi de către acelaşi funcţionar din cadrul RAIFFEISEN BANK- Agenţia Bucureşti – Nicolae Tomadini – anchetat și el DNA, sunt operate următoarele tranzacţii:
– ora 13:26:37, BAZAC TEODOR cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora 13:29:01, ANGHEL LUCIAN cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora 13:30:11, GUNE IONEL cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora 13:31:23, GOGONEŢU ION cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora 13:32:28, BADEA GABRIEL cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora 13:33:33, CONSTANTINESCU ANA cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora 13:34:38, GUŢU IONUŢ cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei;
– ora DRAGOMIR CALIOPA cumpără suma de 250.000 euro pentru care achită suma de 1.200.000 lei.
Fiind audiate de procurori persoanele mai sus menţionate au declat că nu au efectuat aceste schimburi valutare şi că Buletinele de schimb valutar ridicate de la Banca RAIFFEISEN nu sunt completate şi nici semnate de către ei.
Martorii au spus că au fost angajaţi la SC ROMSTRADE SRL în perioada în care au fost efectuate schimburile valutare şi probabil cineva din societate le-a utilizat fotocopia cărţii de identitate. De asemenea martorii susţin că nu avut niciodată economii în echivalentul sumei de 250.000 de euro.
Dacă împărţim suma de 9.600.000 lei ridicată de Daniela Dănilă în numerar de la RAIFFEISEN BANK la 8, obţinem exact suma presupus a fi achitată de persoanele mai sus menţionate.
Având în vedere că operaţiunile de schimb valutar ale celor opt persoane sunt înregistrate la un minut diferenţă, timp în care funcţionarul bancar ar fi trebuit să datele din formular cu cele din cartea de identitate a persoanei ce efectua schimbul valutar , să numere banii primiţi de la client, să predea valuta şi să înregistreze operaţiunea este cert că aceste tranzacţii s-au efectuat în baza unei înţelegeri prealabile dintre operatorul bancar şi casiera Daniela Dănilă.
„Scopul efectuării unui astfel de schimb valutar, în condiţiile în care la cumpărarea unei sume mari de valută cumpărătorul beneficiază de anumite facilităţi din partea băncii, a fost acela de a cumpăra valuta pe numele altor persoane pentru a ascunde activitatea infracţională a inc. IORDACHE NELU, respectiv de a disimula provenienţa sumelor de bani însuşite de acesta din gestiune societăţii beneficiind de complicitatea casierei şi de a ascunde beneficiarul real al acestora – inc. IORDACHE NELU”, se arată în rechizitoriul DNA.
A doua zi, pe 3 mai 2012, ora 11:35, Daniela Dănilă ridică numerar de la RAIFFEISEN BANK – Agenţia Bucureşti, din contul SC ROMSTRADE SRL, suma de 4.480.000 lei.
La ora 11:42:33, DĂNILĂ DANIELA cumpără suma de 1.000.000 euro pentru care achită suma de 4.480.000 lei, declarând că suma provine din economii persoanele.
Ambele tranzacţii sunt operate de acelaşi funcţionar bancar.
