Mihai Stan a invocat, joi, probleme de sănătate în faţa magistraţilor, cărora le-a spus că nu reprezintă un pericol public şi a cerut înlocuirea măsurii arestării cu măsura obligării de a nu părăsi ţara.
Mihai Stan a fost arestat pe 3 noiembrie pentru 29 de zile, în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti.
Potrivit referatului întocmit de DIICOT, Mihai Stan a încercat să obţină ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societăţi comerciale, Ancuţa SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false.
Anchetatorii susţin că Mihai Stan i-a determinat, în perioada 2010 – 2012, pe reprezentanţii celor trei societăţi comerciale ‘să prezinte şi să folosească documente şi declaraţii false faţă de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în scopul obţinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene (pentru partea de finanţare de 90 la sută din fonduri europene), precum şi fonduri din bugetul de stat, pentru partea de finanţare de zece la sută’.
De asemenea, Mihai Stan a folosit, în raport cu băncile CEC Bank, BRD, OTP Bank, Piraeus Bank, Eximbank şi Garanti Bank, înscrisuri sub semnătură privată (situaţii financiare şi bilanţuri contabile), precum şi înscrisuri oficiale falsificate (certificate de atestare fiscală şi acte de identitate), ‘în scopul producerii de consecinţe juridice cu ocazia negocierii, încheierii şi executării unor contracte de creditare cu unităţi bancare din România’. Suma solicitată acestor bănci se ridică la câteva milioane de euro.
În plus, el a obţinut ilicit credite în baza unor acte falsificate de finanţare pentru proiecte de achiziţii utilaje – încărcătoare frontale şi excavatoare – de la Ministerul Economiei.
Pe 1 noiembrie, procurorii DIICOT au efectuat 50 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu la locuinţele şi societăţile comerciale ce aparţin membrilor unei grupări formate din 48 de persoane, printre care şi angajaţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA).
Gruparea era specializată în obţinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totală a prejudiciului produs ridicându-se la 22 de milioane de euro.
Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupării, sub coordonarea liderului său, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României prin utilizarea unor documente falsificate.
Învinuiţii au obţinut în mod ilegal de la MECMA, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de liderii grupării.
Activitatea grupării a fost sprijinită de Aurel Şaramet, având calitatea de director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepreşedinte al BRD, Mihai Grigoroiu, Cătălin Ionuţ Roşu şi Andrei Atanasiu, angajaţi ai MECMA şi Florian Dragoş Diaconescu.
