Tag: evaziunea fiscală

Conducerea Ministerului Public a cerut curţii supreme să stabilească modul în care se recuperează prejudiciile din dosarele de evaziune fiscală. Asta în condiţiile în care instanţele au dat decizii diferite - unii judecători au impus şi plata penalităţilor, în timp ce alţii au obligat...

Potrivit unui comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES, procurorii DIICOT au efectuat 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, la locuinţele membrilor grupării şi la sediile societăţilor comerciale controlate de către aceştia. Prin activitatea infracţională a grupului, bugetul de...

Procurorii l-au prezentat pe Alexandru Ropcea instanţei Tribunalului Ilfov, cu propunere de arestare preventivă, însă magistraţii au considerat că acesta nu prezintă pericol social şi au decis să îl lase liber, dar cu interdicţie de a părăsi ţara timp de 30 de zile, respectiv...

Procurorii din cadrul Structurii Centrale a DIICOT au finalizat cercetările în dosarul evazioniştilor din industria zahărului, aşa-zisul "clan Butoane".   "Membrii grupării  au obţinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor...

Planul propus joi de Comisia Europeană conţine un set cuprinzător de măsuri fiscale menite să ajute statele membre să-şi protejeze bazele de impozitare şi să recupereze sumele uriaşe care li se cuvin sub formă de taxe.   Aproximativ o mie de miliarde de euro se pierd...

Folosirea influenţei la nivel înalt şi un prejudiciu de 40 de milioane de euro anual, adus statului! Acestea sunt motivele pentru care doi foşti şefi ai ANAF, inculpaţi alături de liderul clanului Butoane şi de ginerele senatorului Cezar Măgureanu în cel mai mare dosar...