Off shore din Insulele Virgine Britanice în proces la Târgu Mureș
Public, nu există nici o informație că Biriș Goran, casa de avocatură, ar avea vreo legătură cu foarte cunoscuta peste noapte Mossack Fonseca. Un proces de insolvență de la Târgu Mureș, însă, scoate la iveală o poveste aparent încurcată cu creanțe, o firmă off shore și avocați, poveste care face legătura directă între Biriș Goran și Mossack Fonseca, potrivit linx.crji.org.
Procesul (Dosar nr.68/1371/2012/a1) are loc la Tribunalul Specializat Mureș și are ca obiect insolvența unei societăți comerciale din Târgu Mureș, Mark Prodholz SRL. Până aici, banal. Prima informație interesantă este că unul din creditorii Mark Prodholz SRL este o companie off shore: Simber Industries LTD, cu sediul în Akara, BLDG, 24 De Castro Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands. Cum o fi ajuns o companie dintr-o jurisdicție off shore să se judece pe o creanță cu un SRL din Târgu Mureș? Secretul stă în acționariatul SRL-ului și în reprezentantul companiei din Virginele Britanice.
Simber Industries LTD cere 5,7 milioane de lei de la Mark Prodholz SRL
Care este miza procesului pentru Simber Industries LTD? Peste un milion de euro, o creanță pe care compania off shore susține că o are de încasat de la Mark Prodholz SRL, dar pe care administratorul judiciar al SRL-ului, Adriana Tatiana Suciu, o contestă. Ceea ce veți citi mai jos sunt extrase din „Buletinul procedurilor de insolvență” (BPI), o publicație oficială a Oficiului Național al registrului Comerțului în care sunt publicate informații despre procesele de insolvență ale companiilor. Conform BPI nr. 20811 din 3 decembrie 2015, „Pe rol se află pronunţarea asupra contestaţiilor formulate de creditorul contestator SIMBER INDUSTRIES LTD, societatea debitoare Mark Prod Holz SRL la tabelul preliminar al creanţelor întocmit de fostul administrator judiciar
Casa de avocatură Biriș Goran lucrează pentru Simber Industries LTD
Același număr din „Buletinul procedurilor de insolvență” arată și punctul de vedere al administratorului judiciar al Mark Prodholz SRL: „În apărare, administratorul judiciar al debitorului, CABINET INDIVIDUAL SUCIU ADRIANA TATIANA, a depus la dosar note scrise (f. 9), prin care a solicitat respingerea contestației. În motivare, administratorul judiciar al debitorului a arătat următoarele:
Biriș Goran, partenerii din România ai Mossack Fonseca
În continuare, administratorul judiciar Adriana Tatiana Suciu aduce în instanță proba directă că avocații de la Biriș Goran din România colaborau în mod cât se poate de direct cu cei de la Mossack Fonseca. Iată pasajul relevant din argumentația Adrianei Tatiana Suciu: „De reţinut este faptul că cele două documente au fost emise de firma MOSSACK FONSECA & CO (BVI) LTD, firmă care, potrivit informaţiilor cuprinse pe site-ul acesteia, se ocupă cu înfiinţarea societăţilor comerciale pe teritoriul Insulelor Britanice Virgine (anexa 4). Deci nu au fost emise de către Registrul comerţului sau autoritatea fiscală, competente în ceea ce priveşte furnizarea unor informaţii despre agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza lor de activitate. (…)”
Colaborarea dintre Biriș Goran și Mossack Fonseca a continuat, conform administratorului judiciar Adriana Tatiana Suciu. Aceasta a cerut și alte documente ale Simber Industries SRL, reclamând că, de fapt, la sediul din Geneva invocat de Biriș Goran nu există, oficial, nici o companie.
Secretarul de stat în ministerul Finanţelor, Gabriel Biriş a declarat pentru capital.ro că nu a avut vreodată un contract cu Mossack Fonseca, firma de avocatură panameză de la care a pornit investigaţia Panama Papers carer implică lideriondiali în afaceri mai mult sau mai puţin cinstite. Acesta a spus de asemenea, că nu se pune sub nicio formă problema vreunui presupus parteneriat între cele două firme.
„Nu am avut niciodată contract cu această firmă. În niciun caz un partenerat”, a declarat Biriş. Mossack Fonseca este o firmă de avocatură panameză care înființează companii în jurisdicții off shore și oferă servicii asociate.