Amendă record pentru ING Bank, acuzată de transferuri ilegale de fonduri

Mihai Barsan

Aceasta este cea mai mare amenda aplicata in SUA pentru incalcarea sanctiunilor, relevand numeroase practici ilegale ale ING in perioada 2002-2007, inclusiv acorduri care au protejat ING de investigatii ale Departamentului de Justitie, procurorului federal al Districtului Columbia si procurorului federal din New York, relateaza Economic Times.

 

ING a sters in mod intentionat informatiile cu privire la mii de tranzactii legate de Cuba, Iran, dar si alte tari sanctionate de SUA.

 

Citeşte aici mai departe.

amendă, fraudă, ING, record

Urmărește-ne pe social media

google news
hive

Articole similare

Cupa Mondială: New Jersey anunţă că biletele de transport public dus-întors pentru meciurile de la turneul final vor costa 150 de dolari. Este un preţ de peste zece ori mai mare faţă de o zi obişnuită

Ministrul Mediului anunţă salvarea arborilor seculari din jurul municipiului Iaşi, care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi / Buzoianu: Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate!

DNSC: Atenţie la mesajele, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte / Se foloseşte identitatea vizuală a Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate

Protecţia Consumatorului Constanţa a decis interzicerea participării spectatorilor la competiţiile de la Sala Sporturilor, dar a permis desfăşurarea întrecerilor sportive / Decizia, luată după neregulile găsite la clădire

Oana Ţoiu anunţă o premieră pentru România la sediul NATO: ”Ziua industriei româneşti”, eveniment menit să sprijine companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei

Oana Ţoiu anunţă o premieră pentru România la sediul NATO: ”Ziua industriei româneşti”, eveniment menit să sprijine companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei

Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării” / Florin Stăneaţă, director al APIA Tulcea, preia postul

Bursele europene au urcat puternic vineri, în urma anunţului Iranului de redeschidere a Strâmtorii Ormuz; Creştere de 5% a acţiunilor companiilor de turism

Un acord cu Iranul în vederea opririi războiului este ”foarte aproape”, declară Trump într-un interviu telefonic acordat AFP de la Las Vegas. Iranul a acceptat să-şi suspende pe termen nedefinit programul nuclear, a declarat el Bloomberg

Parteneri

Medicamentul care dispare din farmacii. Până la ce dată va mai putea fi cumpărat în România și ce planuri au autoritățile pentru cei care au nevoie de el

hive

Ultimele Articole

Cupa Mondială: New Jersey anunţă că biletele de transport public dus-întors pentru meciurile de la turneul final vor costa 150 de dolari. Este un preţ de peste zece ori mai mare faţă de o zi obişnuită

Money.ro

Ministrul Mediului anunţă salvarea arborilor seculari din jurul municipiului Iaşi, care fuseseră marcaţi şi urmau să fie tăiaţi / Buzoianu: Vor fi abori lăsaţi pentru biodiversitate!

Money.ro

DNSC: Atenţie la mesajele, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte / Se foloseşte identitatea vizuală a Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate

Money.ro

Protecţia Consumatorului Constanţa a decis interzicerea participării spectatorilor la competiţiile de la Sala Sporturilor, dar a permis desfăşurarea întrecerilor sportive / Decizia, luată după neregulile găsite la clădire

Money.ro

Oana Ţoiu anunţă o premieră pentru România la sediul NATO: ”Ziua industriei româneşti”, eveniment menit să sprijine companiile naţionale să devină furnizori direcţi ai structurilor Alianţei

Money.ro