Cei şase, printre care fostul colonel DIE Dragoş Diaconescu, dar şi vicepreşedintele BRD Claudiu Cercel şi Aurel Şaramet, fostul director al Fondului de garantare a creditelor pentru IMM-uri, alături de alte zeci de persoane, printre care şi angajaţi ai Ministerului Economiei sunt acuzaţi de DIICOT că au obţinut credite bancare cu documente falsificate.

În ultimii doi ani, aceştia au încercat obţinerea a peste 40 de credite, procurorii susţinând că gruparea infracţională acoperea, practic, aproape tot sistemul bancar românesc.

După începerea anchetei, Ministerul Economiei a anunţat că angajaţii instituţiei implicaţi în acest caz au fost suspendaţi din funcţie. 18 dintre acuzaţii din acest dosar sunt în arest, ceilalţi fiind cercetaţi în stare de libertate.