Informația se regăsește în referatul DIICOT prin care s-a cerut arestarea afaceriștilor Creștin, Locic și a câtorva directori din BRD și doi notari.
Din luna iulie a acestui an Sorin Popa a fost promovat chiar în centrala BRD din Franța. Astfel, spre exemplu creditul de trei milioane de euro acordat firmei Ino Oil din Constanța a fost aprobat, din BRD, de Dana Băjescu (învinuită în dosar), Andrei Nanu (arestat), Gabriela Gavrilescu, Claudiu Cercel (alt vicepreședinte BRD învinuit în alt dosar pentru credite frauduloase), Sorin Popa și Lucian Cojocaru (învinuit în dosar).
Aceleași persoane au semnat și pentru creditul fraudulos de trei milioane de euro luat de SC Comerț și Producție Doina SRL, societate înregistrată în Covasna.
Sistemul de pile și relații, varianta bancară
Pe de altă parte, un apropiat al omului de afaceri Vasile Creștin, arestat luni de Curtea de Apel București, Andrei Suditu, le-a declarat procurorilor că un alt locotenent al lui Creștin, Dănuț Feraru, anchetat la rândul lui de DNA, i-a spus că omul de afaceri se ocupă cu obținerea de credite de la BRD și ATE Bank, unde beneficiază de relații apropiate cu factorii de decizie, lăsând să se înțeleagă că este în relații apropiate cu Sorin Popa.
Totodată, un director din BRD Dorobanți, Andrei Nanu, aflat acum după gratii, le-a spus și el procurorilor că un grup important de societăți comerciale au fost recomandate sucursalei bancare unde era director, pentru obținerea de credite, de Dana Băjescu – director și ea în BRD și de Sorin Popa.
Declarații sunt și împotriva celuilalt vicepreședinte BRD, Claudiu Cercel – anchetat într-un alt dosar de procurorii DIICOT tot pentru acordarea frauduloasă de credite bancare.
Astfel, în afară de Andrei Nanu, care a susținut că au fost firme care au avut recomandare de la Cercel pentru creditare, chiar fostul director executiv al BRD Dorobanți, Dana Băjescu, cercetată în libertate în același dosar, a declarat că Claudiu Cercel a recomandat două societăți comerciale pentru a beneficia de credite.
Un alt administrator de societate comercială, Florin Bogdan Dinu, le-a spus și el procurorilor că a beneficiat de recomandare de la Claudiu Cercel pentru a putea discuta cu unul din directorii BRD Dorobanți, Andrei Nanu, în vederea obținerii de credite.
Citeşte şi EXCLUSIV MONEY.RO: Numele fostului boss al cazinoului de la Marriott, în rețeaua fraudelor de la BRD