Potrivit acestuia, prejudiciul ar fi fost produs de firme care comercializau peşte prin evaziune fiscală cu recuperare ilegală de TVA şi cheltuieli fictive prin firme fantomă.
Percheziţiile sunt efectuate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4, poliţişti de la Secţia 15 şi de la IPJ Ilfov.
