”La data de 25 mai a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Târgu Mureş, pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş şi Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin folosirea la autoritatea vamală de documente vamale de transport sau comerciale falsificate, urmate de  sustragerea de la plata TVA şi a taxelor vamale aferente”, au transmis, joi, Poliţia Română şi DIICOT.

Sursele citate au precizat că, în cursul anului 2018, mai multe persoane din judeţele Mureş şi Arad, ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în vederea comiterii, în mod coordonat, a infracţiunii de evaziune fiscală.

”Astfel, prin intermediul unor societăţi comerciale, în perioada 2018- 2023, membri grupului infracţional ar fi efectuat peste 80 de importuri de diferite produse (în general ţesături) în România, în special din ţări extracomunitare, iar, în urma întocmirii şi înaintării declaraţiilor vamale, valoarea totală declarată a mărfurilor ar fi fost inferioară valorii reale a acestora, fiind astfel creat un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei”, au mai precizat autorităţile.

Potrivit anchetatorilor, sumele declarate ar fi fost în conformitate cu plăţile scriptice efectuate prin intermediul respectivelor persoane juridice către furnizor, însă, pe lângă aceste sume de bani, persoanele care făceau parte din grupul infracţional organizat, în mod direct ori prin intermediul altor persoane controlate de către acestea (fizice sau juridice), ar fi efectuat şi alte plăţi către acelaşi furnizor, în scopul achitării integrale a mărfurilor.

”Toate aceste acţiuni ar fi fost făcute în scopul sustragerii de la plata integrală a TVA şi a taxelor vamale aferente importurilor. Activitatea infracţională a membrilor grupului infracţional organizat ar fi fost sprijinită de către alte persoane, care şi-ar fi pus la dispoziţie conturile bancare, în vederea transferării unor sume de bani în ţări extracomunitare, efectuând, astfel, demersuri în vederea efectuării de plăţi către furnizorul de produse, cunoscând că prin activitatea acestora vor facilita sustragerea de la plata taxelor aferente importurilor efectuate de către societăţile comerciale controlate de către membrii grupării şi a declarării de către aceştia a unor valori inferioare, în urma introducerii în ţară a mărfurilor aferente”, se mai arată în comunicatele de presă.

În cauză, audierile urmează a fi realizate la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureş.