Cele patru poliţe de asigurare de viaţă de grup, în valoare totală de peste 35 de milioane de lei, au fost încheiate astfel: prima, pe 10 februarie 2006, cu ASTRA SA, în valoare de 11.742.850 lei, alte două pe 3 martie 2006, cu Alliantz Ţiriac Asigurări, în valoare de 11.742.850 lei şi respectiv 7.000.000 lei, iar o a patra pe 26 iunie 2006, cu Omniasig SA, în valoare de 4.531.744 lei. Totodată, în cursul aceluiaşi an, CNPR a încheiat şi două poliţe de asigurare a bunurilor, în valoare totală de 8.834.816 lei, una cu ASTRA SA, de 6.668.150 lei, în februarie 2006, şi una cu Omniasig SA, de 2.166.666 lei, în iunie 2006.
În raportul de expertiză întocmit de DNA se arată că, în luna februarie 2006, conducerea Poştei Române a convenit cu Federaţia Sindicatelor din Poştă şi Comunicaţii să încheie poliţe de asigurare pentru toţi salariaţii şi persoanele aflate în întreţinerea acestora, precum şi pentru valorile manipulate şi transportate, în acest sens urmând să fie modificat şi Contractul Colectiv de Muncă 2005-2009. În aprilie, Contractul Colectiv de Muncă a fost modificat, însă articolul 61 al acestuia arată că CNPR s-a obligat să asigure salariaţii, dar fără a face vreo precizare în legătură cu persoanele aflate în întreţinerea acestora.
Raportul de expertiză al DNA consemnează că poliţele de asigurare încheiate în februarie şi martie nu au fost aprobate de Consiliul de Administraţie al CNPR şi nici nu respectă Regulamentul de achiziţie de bunuri şi servicii. De asemenea, poliţele de asigurare au fost achiziţionate dintr-o singură sursă, deşi valoarea fiecăreia depăşeşte echivalentul în lei a 70.000 de euro, caz în care ar fi trebuit organizată o licitaţie, potrivit aceluiaşi Regulament.
Prin faptul că CNPR a încheiat poliţe de asigurare de viaţă şi pentru membrii familiilor angajaţilor săi, deşi acest fapt nu a mai fost cuprins în Contractul Colectiv de Muncă, s-a ajuns la efectuarea unor plăţi nedatorate de 5.164.024 lei, arată raportul DNA.
Totodată, raportul DNA consemnează şi faptul că, deşi pe parcursul derulării poliţelor de asigurare cu ASTRA SA şi Omniasig SA s-au produs furturi şi tâlhării asupra bunurilor şi angajaţilor Poştei, aceste cazuri nu au fost semnalate de către CNPR, nefiind solicitate despăgubiri pentru pagubele de peste 11.000 lei produse. Astfel, arată DNA, cele două poliţe de asigurare nu şi-au atins scopul.
Mai mult, se arată în expertiza DNA, în cele două poliţe încheiate de Poşta Română cu Alliantz Ţiriac Asigurări apare un număr de angajaţi cu 472 mai mare decât cei care lucrau efectiv la CNPR la data încheierii poliţei. În acest fel, au fost făcute plăţi nejustificate de 59.604,34 lei.
De asemenea, contractul dintre Poştă şi Alliantz a fost încheiat prin intermediul firmei Continental Asig (firmă administrată de Neculai Pintilie), deţinută de Postcom SA, iar Continental Asig a obţinut un comision de agent de 61% şi respectiv 66% pentru cele două poliţe, comisioane care au fost adăugate la valorile plătite de Poşta Română. Comisioanele pe care urma să le încaseze firma Continental Asig erau de peste 11 milioane de lei, din care Alliantz Ţiriac Asigurări a achitat aproape 6 milioane lei, două tranşe în luna martie şi una în luna iunie. Din contul unde au fost viraţi pentru firma Continental Asig au fost făcute plăţi către mai multe firme, printre care Postcom, Post Telecom, Grup Financiar Societatea de Microfinanţare, Moldova Cooperativa de Credit Galaţi (3.800.000 lei), dar şi către bugetul de stat, în valoare totală de peste 4,5 milioane lei.
Totodată, din contul respectiv şi alte firme au dispus plăţi. Astfel, Postcom a dispus virarea de sume de bani către mai multe edituri (Editura Scripta, Ringier Print, Garamond Tipografie), dar şi către Best Media şi chiar Blocul Naţional Sindical (30.000 lei), Postom virând către terţe firme un total de 1.268.667 lei. De asemenea, banii viraţi către Moldova Cooperativa de Credit Galaţi au fost trasferaţi către Genius Network, firmă administrată de Iulian Ditcov, care i-a transmis către mai multe firme, dar şi lui Maricel Păcuraru, Rodica şi Corina Păcuraru, Iulian şi Mariana Ditcov. Potrivit expertizei DNA, cei cinci retrăgeau, timp de mai multe zile la rând, sume aproximativ egale de bani, nu mai mari de 35.000 de lei.
Prejudiciul total adus Poştei Române, de peste 4 milioane de euro, provine, potrivit DNA, atât din încheierea de poliţe de asigurare şi pentru familiile salariaţilor, deşi acest lucru nu era necesar, precum şi din comisioanele de până la 66% încasate de firmele care au intermediat contractele (Pronova, administrată de Daniela Moisă, şi Continental Asig, administrată de Neculai Pintilie). De asemenea, şi faptul că Poşta nu a anunţat că numărul angajaţilor a variat a dus la prejudicii, având în vedere că, timp de o lună, s-au plătit poliţele de asigurare pentru 590 de persoane care nu au lucrat în cadrul CNPR.
Potrivit expertizei DNA, la Alliantz Ţiriac Asigurări au fost încheiate poliţe de asigurare pentru 106.653 de persoane, în timp ce doar 76 au fost efectiv despăgubite. În consecinţă, Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a plătit 9.371.425 lei prime de asigurare, în timp ce firma de asigurări a acordat despăgubiri în valoare de 314.139 lei. Totodată, pentru asigurările încheiate la Omniasig SA, pentru 89.858 de persoane, Poşta a plătit peste 4.5 milioane lei, în timp ce doar 50 de persoane au fost despăgubite, cu aproape 120.000 lei. Astfel, Poşta Română a plătit, în 2006, poliţe de asigurare de viaţă pentru angajaţii săi în valoare de aproape 14 milioane de lei, în timp ce despăgubirile acordate de firmele de asigurări au fost mai mici de 500.000 de lei, potrivit expertizei DNA din dosarul fostei conduceri a Poştei.
Şapte persoane, printre care şi trei foşti membri din conducerea Poştei Române, respectiv Dan Mihai Toader, Emonoil Lepădatu şi Andrei Marinescu, au fost trimise în judecată de DNA pentru încheierea celor şase poliţe de asigurare pentru angajaţii Poştei, prin care s-a creat prejudiciul de peste 4 milioane de euro. Procesul începe pe 28 octombrie, la Tribunalul Bucureşti.
Potrivit unui comunicat al DNA, Dan Mihai Toader, fost preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general al Companiei Naţionale Poşta Română S.A (C.N.P.R.), este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Emanoil Lepădatu, fost director economic executiv al C.N.P.R. S.A., ajunge în instanţă pentru aceeaşi infracţiune.
Andrei Marinescu, fost director executiv al Direcţiei de dezvoltare strategică a C.N.P.R. S.A., este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Neculai Pintilie, administrator la S.C. CONTINENTAL ASIG S.A., a fost trimis de asemenea în judecată, fiind acuzat de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; spălare de bani; evaziune fiscală.
Daniela Moisă, administrator la S.C. PRONOVA S.R.L.,este acuzată de aceleaşi infracţiuni.
Maricel Păcuraru a fost trimis, de asemenea, în judecată, pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, şi spălare de bani.
Iulian Ditcov, administrator la S.C. GENIUS NETWORK S.R.L., este acuzat de spălare de bani, iar Lucian Beşchea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în cursul anului 2006, inculpaţii Dan Mihai Toader, Emanoil Lepădatu şi Andrei Marinescu, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General, Director Economic Executiv, respectiv Director executiv al Direcţiei de Dezvoltare Strategică al C.N.P.R. S.A., au iniţiat şi au aprobat încheierea a şase poliţe de asigurare pentru angajaţii Poştei Române pentru riscuri cum ar fi: accidente, boli profesionale, riscuri de sănătate etc. Poliţele au fost încheiate între Compania Naţională Poşta Română şi S.C. ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A., S.C. ASTRA ASIGURĂRI S.A. şi S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP cu încălcarea regulamentelor C.N.P.R. S.A. şi a condiţiilor generale şi specifice privind asigurările de viaţă.
Prin aceasta au cauzat un prejudiciu în dauna Poştei Române în valoare de 14.387.819,59 lei (echivalentul a aproximativ 4.087.448,74 euro), arată procurorii.
La încheierea acestor poliţe au participat în mod fictiv, ca intermediari, inculpaţii Pintilie Neculai, Moisă Daniela (ca administratori ai S.C. CONTINENTAL ASIG S.A. şi S.C. PRONOVA S.R.L.) şi Beşchea Lucian, beneficiind astfel în mod nelegal de suma totală de 6.944.765 lei, reprezentând comisionul de intermediere. Păcuraru ar fi beneficiat de suma totală de 6.781.465 lei. De asemenea, Păcuraru ar fi dobândit suma de 1.741.500 lei, pe care a folosit-o în interes personal şi a transferat-o către alte persoane fizice sau juridice, deşi cunoştea că provine din infracţiuni.
La rândul lor, cunoscând că provine din încheierea nelegală a poliţelor de asigurare, Neculai Pintilie, Daniela Moisă şi Iulian Ditcov au înregistrat în contabilitatea firmelor administrate de ei (şi controlate de Păcuraru) suma totală de 12.892.273,86 lei, pe care ulterior au transferat-o, prin diferite modalităţi, către alte persoane fizice sau juridice, pentru a – i ascunde originea ilicită, potrivit DNA.
Acelaşi comunicat precizează că Pintilie şi Moisă au înregistrat în contabilitatea firmelor cheltuieli fictive, sustrăgându-se de la plata unui impozit pe profit către bugetul de stat în valoare totală de 2.313.439 lei.
C.N.P.R. S.A. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.048.370 lei, iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă cu suma de 8.983.353, 56 lei.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, au fost luate măsuri asigurătorii faţă de bunurile mobile şi imobile ale lui Toader, Marinescu, Lepădatu, Păcuraru, Beşchea, Moisă şi Pintilie, precum şi a dreptului de proprietate indiviză asupra unui imobil din Bucureşti deţinut de S.C. PRONOVA S.R.L.