Articole cu tag-ul: Combaterea Spălării Banilor, CSAT, evaziune, evaziune fiscala

actualitate

CSAT discută luni măsurile de diminuare a evaziunii şi Strategia de combatere a spălării banilor

“CSAT va analiza măsurile ce se impun, în continuare, în vederea diminuării evaziunii fiscale şi a contrabandei. Cu acest prilej se va decide şi asupra Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului”, informează Preşedinţia, printr-un comunicat. Săptămâna aceasta, marţi, a avut loc o altă şedinţă a CSAT, în care au ...

actualitate

Un ofiţer de la Combaterea Spălării Banilor a fost arestat sâmbătă pentru luare de mită

Potrivit surselor NewsIn, Stanciu, ofiţer în cadrul Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, este acuzat că ar fi primit 10.000 de euro de la patronul unei firme care comercializa produse de slăbit, care era cercetat de procurorii DIICOT. Poliţistul i-ar fi promis acestuia că îi oferă protecţie, dându-i totodată informaţii din dosar. Magistraţii ...