Tag: delapidare
Percheziţii în Capitală şi Călăraşi, la membrii unei grupări de delapidatori
Potrivit Poliţiei Capitalei, în perioada 2009 - 2013, membrii grupării, în calitate de administratori şi manageri ai unor firme, şi-au însuşit diverse sume de bani din conturile acestora.
În urma percheziţiilor, vor fi puse în executare două mandate de aducere.
Nelu Iordache, patronul Romstrade, a fost trimis în judecată de DNA
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, pentru schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (61 de acte materiale), utilizarea...
Omul de afaceri Nikolaus Mann, trimis în judecată pentru devalizarea grupului Aton
Procurorii DIICOT Timişoara au dispus trimiterea în judecată a lui Nikolaus Mann (56 de ani), cu cetăţenie română şi germană, precum şi a firmei controlate de acesta, SC Euromobille SRL Timiş, pentru delapidare cu consecinţe deosebit grave, gestiune frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură...
DNA îl cercetează pe Nelu Iordache şi pentru înşelăciune, prejudiciul fiind de 15 milioane de euro
"La data de 13 martie 2013, procurorii au dispus extinderea cercetărilor faţă de inculpatul Iordache Nelu, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în legătură cu încheierea şi derularea contractului de finanţare pentru construirea tronsonului de autostradă Nădlac...
Ginerele regelui Juan Carlos al Spaniei, acuzat de fraudă fiscală într-un dosar de delapidare
Cazurile recente în care mai mulţi politicieni au fost acuzaţi că ar fi primit milioane de euro mită au generat un val de nemulţumire în rândul populaţiei, într-o perioadă economică extrem de dificilă, cu recesiune prelungită, şomaj de 26% şi măsuri de austeritate.
Inaki Urdangarin,...
Contabila-şefă a Spitalului „Victor Babeş” din Capitală, arestată pentru delapidare şi fals
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au cerut instanţei arestarea preventivă a Anişoarei Bărbulescu, pentru delapidare (103 fapte), fals material în înscrisuri oficiale (156 de fapte) şi uz de fals (156...