Tag: delapidare
Fost bancher londonez, condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru furturi de 2,4 mil. lire
Jessica Harper, fost director al departamentului de securitate digitală şi fraudă bancară la Lloyds, a pledat "vinovat" în faţa acuzaţiilor că a introdus în perioada 2007-2011 în registrele contabile ale băncii chitanţe false pentru a "spăla" sumele sustrase, potrivit Bloomberg.
Ea a fost condamnată la...
Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, cercetaţi pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale faţă de Liviu Luca, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu, Elena Petrovici, Gabriel Valentin Comănescu, Florin Radu Ciocănelea, Emil Nache şi Zizi Anagnastopol, în...
Angajată a BCR Prahova, acuzată de delapidare, după ce din bancă au dispărut 150.000 euro
Conform purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, procurorii au început urmărirea penală împotriva unei angajate a BCR Prahova. În conformitate cu probatoriului administrat, în data de 30 noiembrie femeia a intrat fără a avea autorizaţie în camera tezaurului din sediul...
Peste 190 de persoane cercetate pentru infracţiuni economice, în ultima săptămână
Controale la diferite societăţi comerciale, verificări în trafic şi percheziţiile desfăşurate de poliţiştii din cadrul structurilor de investigarea fraudelor, sub coordonarea Direcţiei de Investigarea Fraudelor din I.G.P.R., s-au soldat cu depistarea a 215 infracţiuni de natură economică. 86 din totalul infracţiunilor constatate sunt de...
200 de infracţiuni de natură economică, depistate de poliţişti în ultima săptămână
Printre "capturile" poliţiştilor din intervalul 5-11 februarie se numără ţigări de contrabandă, băuturi spirtoase deţinute ori produse în afara antrepozitului fiscal, zeci de mii de kilograme de carne, tone de fructe şi legume, precum şi îngrăşământ chimic, toate fără documente de provienenţă.65 din totalul...
Peste 180 de infracţiuni economice depistate în ultima săptămână de poliţişti
Potrivit comunicatului, poliţiştii au depistat 54 de infracţiuni de evaziune fiscală, 16 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 18 falsuri în înscrisuri, 22 infracţiuni privind Codul Vamal, 8 infracţiuni privind Codul Fiscal, 12 infracţiuni de delapidare, 12 care contravin legii privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor...