Chiar dacă tranzacțiile cu bitcoin sau alte monede virtuale sunt, teorectic, anonime, o urmă a banilor există.

Fie pentru că achizițiile se fac prin conturi bancare, fie că beneficiarii fac apoi cumpărături în criptomondeă, fie pentru că datele le sunt reţinute de firmele specializate în astfel de tranzacţii, atunci când li se deschid conturi sau portofele electronice. pentru criptomonede.

Problema ar fi că aceste firme nu trebuie să ofere informaţii despre clienţii către ASF, BNR sau ANAF.

În mod normal, fiecare persoană cu astfel de investiții, asimilate celor de pe piaţa bursieră, trebuie să își declare câștigurile prin formularul 200.

Modelul este importat din alte state care tratează criptomonedele drept stocuri sau proprietăţi.