Această anchetă, publicată marţi, arată că Ciprul ”joacă un rol tot mai important, faţă de ceea ce se ştia în general, în transferul de bani murdari în contul preşedintelui rus Vladimir Putin şi altor dictatori”.
1/12 , a new investigation from ICIJ, and nearly 70 media partners, exposes the sprawling financial networks that have powered the Putin regime as it dominates its neighbors — and undermines the West.
— ICIJ (@ICIJorg)
Consorţiul precizează că a examinat documente confidenţiale dintr-o perioadă de la mijlocul anilor ’90 şi până în aprilie 2022, inclusiv organigrame, bilanţuri financiare, cereri de deschidere de conturi bancare şi e-mailuri.
ICIJ’s analysis of over 3.6 million documents found nearly 800 companies and trusts registered in secrecy jurisdictions that were owned or controlled by Russians who later came under sanctions — including at least 650 Cypriot entities.
— ICIJ (@ICIJorg)
Aceste documente ”oferă o clarificare aprofundată cu privire la sistemul financiar veros care a contribuit la acordarea de putere unora dintre cei mai hotărâţi inamici ai Occidentului”, potrivit acestei ancgete – intitulată în engleză ”Cyprus Confidential”.
”Tot ceea ce s-a dezvăluit va face obiectul unei anchete şi nimeni nu este mai presus de reputaţia ţării noastre”, a reacţionat preşedintele cipriot Nikos Christodoulides.
”HEGEMONIE VECHE A RUSIEI”
”Toate informaţiile care au fost dezvăluite vor face obiectul unei anchete într-un termen precis (…). Reputaţia ţării noastre, credibilitatea ţării noastre (…) sunt cruciale”, a declarat presei şeful statului cipriot.
Ciprul – un stat membru al Uniunii Europene (UE), dar nu şi al NATO – este arătat cu regularitate cu degetul ca fiind un refugiu al oligarhilor ruşi în spălarea banilor acestora şi ocolirea sancţiunilor impuse Moscovei de către Statele Unite şi UE.
Pe insulă se află de mulţi ani o importantă comunitate rusă, mai ales la Limasol, pe coasta de sud, din care fac parte mulţi ruşi bogaţi.
În aprilie, Ciprul anunţa că a luat măsuri dure împotriva persoanelor acuzate de către Statele Unite şi Regatul Unit de ajutarea oligarhilor ruşi să ocolească sancţiunile.
Însă ICIJ – a cărui anchetă a durat opt luni – scoate la lumină o ”hegemonie veche” a Rusiei în lumile politică şi financiară cipriote, profund întrepătrunse.
În ultimii ani, autorităţile cipriote au închis 43.000 de societăţi fictive şi 123.000 de conturi bancare ”suspecte”, anunţa în aprilie Banca centrală.
Doar 2,2% dintre toate depozitele bancare de pe insulă aparţin în realitate unor ruşi, potrivit acestei surse.
În total 13 ”finanţişti” ciprioţi sau cu dublă cetăţenie au fost sanmcţionaţi de Regatul Unit şi Statele Unite din cauză că au ajutat oligarhi ruşi să-şi ascundă averile în urma invaziei ruse a Ucrainei, în februarie 2022.