Totodată, pentru deficienţele constatate au fost aplicate 1.317 de amenzi contravenţionale de 2,77 milioane lei şi au fost înaintate organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor 129 de sesizări penale pentru un prejudiciu de 156,39 milioane lei.
ANAF a precizat că principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare şi respectiv, aplicarea de amenzi contravenţionale şi întocmirea de sesizări penale, au fost sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi tip „fantomă” şi efectuarea de tranzacţii fictive.
Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale, potrivit Fiscului.