„Cu ocazia efectuării formalităţilor de ieşire din ţară asupra pasagerilor trenului internaţional Ister care circulă pe relaţia Bucureşti – Budapesta, poliţiştii de frontieră au efectuat un control amănunţit asupra cetăţenei romane Liliana D, în vârstă de 43 ani, domiciliată pe raza judeţului Călăraşi. Astfel, în bagajele personale au fost descoperite mai multe pachete înfăşurate în folie de plastic şi lipite cu bandă adezivă în care se găseau diferite sume de bani. În urma inventarierii sumelor de bani s-a stabilit că femeia avea asupra sa 599.165 dolari SUA şi 45.315 euro”, se arată în comunicatul IGPF.
Potrivit anchetatorilor, din primele verificări rezultă că femeia a declarat că a primit geanta cu bani în Gara de Nord, de la un cetăţean chinez, pentru a o preda la Budapesta unei alte persoane, urmând să primească în schimbul acestui serviciu suma de 150 dolari.
Ca urmare a celor constatate, poliţiştii de frontieră au sesizat Garda Financiară Arad, în vederea continuării cercetărilor, pe linia încălcării prevederilor Legii 656 / 2002 cu privire la prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.