Justiția americană a acuzat BNP Paribas de tranzacții ilegale cu Iran, Sudan și Siria. Acuzații de spălare de bani au fost formulate în 2012 și față de HSBC, care a plătit o amendă de 1,9 miliarde de dolari, iar în mai, Credit Suisse a plătit suma de 2,6 miliarde de dolari după ce a ajuns la o înțelegere cu procuratura pentru a renunța la acuzația de evaziune fiscală.
Severitatea pedepselor este motivată de faptul că BNP Paribas a refuzat să coopereze cu autoritățile o lungă perioadă de timp, a declarat pentru CNN un oficial apropiat anchetei. În plus, băncile au continuat să facă tranzacții suspecte și după ce a început investigațiile.
”Regretăm profund comportamentul din trecut, care a dus la această înțelegere. Greșelile făcute pe parcursul anchetei sunt contrare principiilor după care BNP Paribas se ghidează”, a spus Jean Laurent Bonnafe, CEO al BNP Paribas. ”Intenționăm să întărim controlul intern pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple”, a mai adăugat oficialul francez.
Înțelegerea cu Justiția americană a venit într-un moment sensibil pentru băncile europene care trebuie să crească creditarea pentru a susține creșterea economică.
La începutul lunii, Jean Claude Trichet, fostul președinte al Băncii Centrale Europene, a spus că o amendă de aprope 10 miliarde de dolari poate dezechilibra întreg sistemul bancar mondial. El a mai spus că o astfel de pedeapsă nu este corectă și este disproporționată.