Aceasta va fi posibil deoarece, prin noul Cod de Procedură Fiscală, băncile vor fi obligate să comunice zilnic, nu bilunar ca în prezent, lista persoanelor fizice și a firmelor care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură, sau închiriază casete de valori. Cazinourile, notarii, avocații, agenții imobiliari au scăpat însă de această obligație, introdusă de Guvern în noul Cod, dar pentru care era nevoie de avizul Parlamentului înainte să fie aplicată.
