Potrivit comunicatului, Mohamad Ali Al Noaimi Hares, Mustafa Jabber, Salameh Elaiwi sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală, în timp ce Olivia Vărzaru este cercetată pentru complicitate la evaziune fiscală.
Procurorii au solicitat instanţei de judecată emiterea unui mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pe numele lui Hares şi Elaiwi, cerere ce a fost admisă de Judecătoria Cornetu.
Probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale a relevat faptul că Mohamad Hares a înfiinţat mai multe societăţi comerciale pe numele altor persoane, aflate de cele mai multe ori în străinătate. Ulterior, acesta găsea persoane pe care le împuternicea să efectueze operaţiuni de încasări şi plăţi pe conturile bancare.
În continuare, Salameh Elaiwi făcea achiziţii intracomunitare de mărfuri pe care le comercializa către diferite firme din România. Tot la solicitarea acestuia, Olivia Vărzaru întocmea actele contabile şi făcea rost de ştampile.
Reprezentanţii societăţilor comerciale se sustrăgeau de la efectuarea verificărilor financiar-fiscale, prin declararea fictivă a sediului social. De asemenea, nu declarau la organele fiscale competente veniturile realizate din activităţile comerciale desfăşurate. Prejudiciul produs astfel bugetului de stat este în sumă de 1.123.330 lei, se mai arată în comunicat.