Potrivit primelor informaţii, el este suspectat de evaziune fiscală, după ce ar fi reţinut, dar nu ar fi plătit, impozitele şi contribuţiile pentru jucători, producând un prejudiciu de 1,6 milioane de lei. De asemenea, unele nu ar fi înregistrat unele dintre contractele jucătorilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică 1,6 milioane de lei.
„Poliţiştii bucureşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în perioada aprilie 2007 – februarie 2013, administratorul şi finanţatorul societăţii comerciale ar fi reţinut şi nu ar fi vărsat, în termenul legal de 30 de zile de la scadenţă, impozitele şi contribuţiile cu stopaj la sursă către bugetul consolidat al statului român, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1,6 milioane de lei”, a precizat Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.
Poliţia Capitalei a precizat că a fost sesizată de mai mulţi angajaţi ai societăţii „cu privire la posibile inadvertenţe la modalitatea de încheiere şi derulare a contractelor de prestări servicii, la plata remuneraţiei şi a primelor de joc în perioada anilor 2010 – 2012, precum şi la refuzul reprezentanţilor societăţii comerciale de a plăti drepturile salariale aferente lunilor ianuarie – martie 2013”.
Verificările sunt făcute de poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
În urmă cu două săptămâni, mijlocaşul Viorel Ferfelea a declarat că a formulat o plângere penală împotriva finanţatorului Sportului Studenţesc, Vasile Şiman, pe care îl acuză de fals în înscrisuri oficiale.
„Am făcut o plângere penală împotriva lui Vasile Şiman pentru ceea ce se întâmplă la Sportul. A adus acte pe care nu le mai ia nimeni în seamă în afara comisiilor sportive. A venit cu nişte dispoziţii de plată în care nu există semnătura mea şi în care scrie că am luat o mie de euro. Am fost declarat liber de contract pe fond, dar acum mi s-a băgat recurs. Cei de la club au venit cu dispoziţii de plată în care, pe lângă faptul că îmi acoperă toată suma, mă scot şi dator cu vreo mie şi ceva de euro”, a spus Ferfelea.
Mijlocaşul a adăugat că plângerea formulată de el împotriva lui Şiman va fi urmată şi de ceilalţi 14 coechipieri ai săi, care nu au fost lăsaţi să se antreneze la baza sportivă din Regie începând cu luna ianuarie.
Jucătorii Sportului Studenţesc sunt în conflict cu finanţatorul Vasile Şiman, din cauza restanţelor salariale pe care clubul le are faţă de ei,