După finalizarea percheziţiilor, suspecţii vor fi conduşi la Poliţie pentru audieri, cercetările fiind desfăşurate în acest caz sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi transmiterea fictivă a părţilor sociale ale unei societăţi comerciale în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
Cei 13 membri ai grupării sunt suspectaţi că în perioada 2010 – 2012 ar fi cesionat fictiv mai multe „societăţi fantomă”, după ce le-ar fi folosit pentru a cumpăra fraudulos diverse bunuri.
Din datele obţinute de poliţiştii bucureşteni a rezultat că reţeaua infracţională înfiinţa firme fictive, prin intermediul cărora stabileau relaţii comerciale cu diferite societăţi de bună-credinţă. În baza acestor relaţii, membrii grupării cumpărau diverse bunuri, pentru plata cărora emiteau în fals file cec sau bilete la ordin.
Ulterior, atunci când părţile vătămate doreau să încaseze sumele de bani cuvenite, instrumentele de plată le erau refuzate de către unităţile bancare, întrucât în conturile menţionate nu existau bani.
După ce suspecţii înşelau prin acest mod de operare mai multe societăţi comerciale, pentru a nu fi identificaţi şi pentru a-şi putea continua activitatea infracţională, liderul grupării demara procedurile pentru cesionarea firmelor în cauză, contractele de cesiune fiind şi acestea la rândul lor întocmite în fals de către unul din membrii reţelei.
Produsele obţinute prin înşelarea societăţilor de bună-credinţă erau introduse apoi în patrimoniul altor societăţi comerciale cu ajutorul unor documente de provenienţă falsificate şi vândute ulterior cu respectarea prevederilor fiscale, banii astfel obţinuţi fiind investiţi în alte operaţiuni comerciale licite („spălarea de bani”).
Din primele cercetări, poliţiştii bucureşteni au descoperit că în cadrul grupului fiecare membru avea un rol bine stabilit.
Astfel, liderul reţelei coordona şi îndruma activitatea celorlalţi membri ai grupării, acţionând în vederea cesionării societăţilor fictive odată ce acestea fuseseră utilizate pentru comiterea faptelor.
Un membru important al reţelei falsifica documentele de cesionare, biletele la ordin şi filele cec ce ar fi fost folosite la înşelarea părţilor vătămate. Mai mult, acesta s-ar fi prezentat potenţialelor victime sub identităţi false, drept reprezentant al societăţii fictive, stabilind relaţiile comerciale în baza cărora erau apoi cumpărate în mod fraudulos bunurile.
Cu privire la activitatea acestui membru al grupării poliţiştii bucureşteni au descoperit că acesta ar fi încheiat şi semnat în fals mai multe contracte de vânzare-cumpărare pentru diferite mărfuri, contracte de transport, precum şi contracte de închiriere a unor sedii şi depozite.
Ceilalţi membri ai grupului serveau drept intermediari în relaţiile comerciale încheiate cu diferitele societăţi, participau la transportul şi descărcarea bunurilor provenite din înşelăciuni, falsificau facturi fiscale şi completau în fals documente şi instrumente de plată.
Acţiunea de miercuri reprezintă o continuare a unei ample investigaţii desfăşurată în cursul anului anul trecut şi finalizată cu efectuarea, pe 8 mai 2012, a 23 de percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe, în urma căreia Poliţia Capitalei a reuşit destructurarea unui grup infracţional coordonat de acelaşi lider de 34 de ani.
La acea dată poliţiştii bucureşteni au stabilit în sarcina acestuia faptul că împreună cu alte două persoane, prin utilizarea unor documente falsificate, ar fi obţinut mai multe credite pentru achiziţionarea de electronice şi electrocasnice, prejudiciind astfel cu peste 500.000 de lei mai multe societăţi comerciale.
În urma acţiunii, cei trei, împreună cu alţi zece membri ai grupării implicate în acele operaţiuni ilicite, au fost reţinuţi, arestaţi preventiv şi trimişi ulterior în judecată, în baza probatoriului prezentat de poliţiştii Capitalei, potrivit DGPMB.
