Potrivit sursei citate, cei doi suspecţi, în vârstă de 52 şi respectiv 41 de ani, sunt acuzaţi că nu au prezentat evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administrau şi nu aveau contracte comerciale, avize de expediţii pentru marfa transportată, facturi fiscale, jurnale de vânzări-cumpărări, registru de casă sau ordine de plată.
„Pentru recuperarea prejudiciului, s-a luat măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra bunurilor tranzacţionate de cele două societăţi comerciale, în valoare de 670.000 de lei şi asupra a 190.478 litri de motorină, în valoare de 987.275,2 lei”, se arată într-un comunicat remis de Poliţia Română.