Potrivit sursei citate, pe parcursul a şapte zile de acţiuni şi investigaţii, poliţiştii din formaţiunile de investigare a fraudelor din ţară, în colaborare cu alte forţe sau instituţii, au constatat 167 de infracţiuni, comise de 160 de persoane, dintre care opt au fost reţinute ori arestate.
Din totalul infracţiunilor constatate, 22 sunt de evaziune fiscală, 20 de fals în înscrisuri, 18 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, tot atâtea de abuz în serviciu, 12 fapte de corupţie, 11 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul vamal, patru de delapidare, alte patru la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, patru legea 85/2006, privind procedura insolvenţei, trei la Legea 59/1934 – Legea cecului şi trei la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal.
Totodată, 20 persoane sunt cercetate în 15 de dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
Astfel, pe 15 octombrie, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, Postului de Poliţie Lenauheim, cu sprijinul specialiştilor DGIPI., au oprit în trafic un autotractor care transporta 35 de tone de porumb boabe. În urma verificării documentelor justificative, poliţiştii au solicitat sprijinul reprezentanţilor Gărzii Financiare Timiş, care au constatat că transportul de cereale se efectua fără documentele justificative legale. Conform legii, s-a dispus confiscarea celor 35 de tone de porumb şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 3.000 de lei.
Pe 17 octombrie, poliţiştii rădăuţeni au acţionat pentru combaterea traficului ilicit cu ţigarete şi alte produse accizabile de provenienţă extracomunitară, pe traseul Suceviţa-Marginea-Arbore. Astfel, în jurul orei 06.50, poliţiştii au oprit pentru control, pe DN 17, un autoturism condus de un timişorean de 30 de ani, ce era însoţit de soţia sa.
În urma controlului efectuat asupra autovehicului, au fost găsite 5.000 de pachete de ţigări, în valoare de circa 45.000 de lei, pe care erau aplicate banderole fiscale emise de autorităţile din Republica Moldova. Ţigările a fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul în cauză a fost indisponibilizat la sediul Poliţiei Municipiului Rădăuţi.
În baza probatoriului administrat în cauză s-a dispus reţinerea pe bază de ordonanţă a suspecţilor pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă în formă agravantă.
De asemenea, în aceeaşi zi, în jurul orei 15.30, poliţişti ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Suceava, împreună cu cei de la Serviciul Poliţiei Rutiere, au identificat şi oprit în trafic, pe Calea Unirii din Suceava, un autoturism condus de o tânără de 22 de ani, din Bucureşti, care era însoţită de sora sa.
Fiind efectuat control asupra autoturismului, poliţiştii au găsit 6.260 de pachete de ţigări de provenienţă Federaţia Rusă, Republica Ucraina şi Republica Moldova, cu o valoare de piaţă de circa 62.000 de lei, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar autoturismul a fost indisponibilizat la sediul IPJ Suceava. Cercetările sunt continuate faţă de cele două surori, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.