Cinci dintre suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere sau arest preventiv.

Din totalul infracţiunilor depistate, 36 de infracţiuni au fost de evaziune fiscală, 10 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 16 falsuri în înscrisuri, nouă infracţiuni de delapidare, opt infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, patru la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, patru de abuz în serviciu, trei la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi tot atâtea la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, precizează IGPR.

De asemenea, în 10 dosare complexe se efectuează cercetări faţă de 14 de persoane, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.