Nouă dintre persoanele cercetate sunt în stare de reţinere sau arest preventiv.

În urma acţiunilor desfăşurate sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, poliţiştii au depistat 42 de infracţiuni de evaziune fiscală, 16 înşelăciuni în relaţiile comerciale, 10 falsuri în înscrisuri, 14 infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, opt infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cinci infracţiuni la Legea nr. 59/1934 asupra cecului, patru infracţiuni de delapidare, precum şi şase infracţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.