Investigaţia vizează în total 33 de directori ai Bankia şi este primul pas al unei anchete care ar putea implica personalităţi politice şi din mediul de afaceri spaniol.
Rato, care a deţinut şi funcţia de ministru de Finanţe al Spaniei, a preluat conducerea Bankia în 2010 şi a susţinut listarea băncii cu un an înainte ca aceasta să ceară ajutorul statului. Oficialii Bankia sunt acuzaţi de falsificarea conturilor băncii şi înşelarea investitorilor în timpul listării.
