Administratorii de pensii private trebuie să anunţe operaţiunile suspecte de spălare de bani

Administratorii fondurilor de pensii private şi agenţii de marketing autorizaţi în sistemul pensiilor private au fost incluşi pe lista entităţilor care trebuie să transmită autorităţilor raportări privind operaţiunile suspecte de spălare de bani şi finanţarea actelor de terorism.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de luni, o ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează legislaţia în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.

În sfera persoanelor raportoare au fost incluse şi entităţi care nu au în prezent obligaţia de a raporta, precum administratorii fondurilor de pensii private, agenţii de marketing autorizaţi în sistemul pensiilor private, furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi şi persoanele fizice şi juridice care comercializează bunuri sau servicii contra unor sume în numerar, reprezentând echivalentul a minimum 15.000 de euro.

Sursa: NewsIn