Cei care au pus bazele acestei escrocherii au profitat de o breşă în sistemul bancar de achiziţii în leasing. După ce solicitau, prin intermediul unor firme fantomă, credite pentru achiziţii supraevaluate, ei cereau băncilor alţi banii pentru a dezvolta afacerile, garantând unii pentru alţii.
Sumele erau apoi transferate rapid în străinătate, după care firmele dispăreau. Frauda a fost descoperită în 2007, dar abia acum a putut fi dovedită. Printre inculpaţi se află şi un cunoscut specialist în drept comercial, autor de cărţi.
