"Va fi un proces. Comunicatul se referă la trimitere în judecată, ceea ce înseamnă că va exista şi o sentinţă. Până la această sentinţă definitivă, toţi cei înscrişi în comunicatul DIICOT beneficiază de prezumţia de nevinovăţie", a spus Vasilescu, întrebat dacă banca centrală, care autorizează persoanele din conducerea băncilor, va adopta vreo măsură în privinţa celor patru.

Preşedintele Consiliului de Administraţi al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, alături de alţi trei bancheri, a fost deferit justiţiei pentru manipularea pieţei de capital, în legătură cu modul de tranzacţionare a acţiunilor băncii, din care s-a obţinut un profit ilicit de aproape 200.000 de lei.

"Sunt implicaţi numai acţionari ai Băncii Transilvania şi nu este implicat nimeni din personalul executiv. Este încă o dovadă că învinuirile aduse de Parchet au, aşa cum de altfel se precizează expres în document, legătură numai cu acţiunile şi nu cu activitatea băncii. În ceea ce priveşte activitatea băncii, fac precizarea că indicatorii raportaţi sunt dintre cei mai buni, şi am în vedere atât indicatorii de solvabilitate şi lichiditate, cât şi calitatea activelor. În concluzie, banca este solidă, activitatea va continua fără să fie în niciun fel împiedicată de acest eveniment, iar clienţii pot avea şi în continuare aceeaşi încredere în bancă", a adăugat Vasilescu.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania; Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania; Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România; Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus - Public Company Limited - Sucursala România, precum şi a Mirelei Silaghi, Dorina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi a lui Radu Codruţ Jurcovan, toţi acuzaţi de manipulare a pieţei de capital şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, a achiziţionat pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl, pe contul Doinei Mărioara Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 titluri TLV, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, precum şi aceea de a folosi informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008, referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV).

În 7 decembrie 2009, Silaghi, prin intermediul lui Cojocaru, a vândut toate acţiunile achiziţionate deţinute la acel moment, (33.600.000 titluri TLV) la preţul de 80.640.000,00 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia.

Potrivit DIICOT, Horia Ciorcilă a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania, iar ulterior, în data de 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi off shore Dodworth Limited cu sediul în Cipru, (controlată personal) un număr total de 8.918.671 titluri TLV, în valoare totală de 21.404.762,52 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia.

În cazul lui Georgios Christofourou şi Anastasios Isaakidis procurorii au stabilit că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) - Sucursala România, "au divulgat această din urmă informaţie lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi şi lui Horia Ciorcilă şi, în înţelegere cu aceştia, folosind cele două informaţii privilegiate, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au acţionat concertat, încheind mai multe tranzacţii cu titluri TLV şi au cumpărat 3.541.500 acţiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 lei".

Ulterior, acţiunile cumpărate în nume personal au fost vândute de cei doi pe BVB către banca la care lucrau, obţinând în această modalitate un profit ilicit în sumă de 196.505 lei.

Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Codruţ Jurcovan sunt acuzaţi că au contribuit la punerea în executate a hotărârii infracţionale a celorlalţi patru coinculpaţi.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucureşti pentru judecare.

Bank of Cyprus, cea mai mare bancă din Cipru, a anunţat la jumătatea lunii decembrie 2009, că a cumpărat 9,7068% din acţiunile TLV, pentru 58 milioane de euro, iar în luna mai şi-a exprimat interesul să preia până la 20% din titlurile băncii. Cu aproape o lună în urmă, Bank of Cyprus a anunţat, însă, că renunţă la achiziţia unui nou pachet de acţiuni la Banca Transilvania

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din sistem cu capital majoritar privat românesc, având la finele anului trecut active de 19,47 miliarde lei, respectiv o cotă de piaţă de 5,9%, ceea ce o plasa pe poziţia a opta în topul instituţiilor de credit.