Sumele implicate în cazuri cercetate anul trecut de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) se ridică la 200 milioane euro, a declarat vineri preşedintele instituţiei, Adriana Luminiţa Popa.
"În mare, lucrările care au la bază indicii de spălare de bani şi în cazul cărora am făcut demersuri în 2007 se ridică la peste 200 milioane euro", a spus Popa.
Sursa: NewsIn
Cazurile suspecte de spălare de bani cercetate în 2007 implică sume de peste 200 milioane euro
Publicat la 18.07.2008, 14:13:45
Newsletter zilnic money.ro
BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.
Articole înrudite
Actualitate
Astăzi în istorie, 8 octombrie: FMI avertizează lumea de criza din 2008
Actualitate
Citatul zilei, 8 octombrie 2026: Fii orientat spre țintă, nu spre ego
Actualitate
Energia tranzacționată s-a scumpit cu 41% după opririle reactoarelor de la Cernavodă
Actualitate
Furnizorii de semnături electronice au depășit 200 de milioane de lei în afaceri, după extinderea obligațiilor fiscale digitale
Actualitate