CNVM propune un nou regulament pentru prevenirea spălării banilor

Entităţile reglementate sunt obligate să aplice măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei în toate situaţiile care pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

Potrivit Comisiei, principalele modificări vizează ridicarea pragului de raportare a depunerilor sau retragerilor de numerar de la 10 mii de euro la 15 mii; prelungirea termenului de raportare a depunerilor sau a retragerilor mari de numerar, de la 24 de ore la 10 zile lucrătoare, şi introducerea noţiunii de „persoane expuse politic”.