CNVM spune că a reclamat din 2007 infracţiunile realizate pe Bursă de grupul din Bolintin Vale

"Poliţia a finalizat cercetările demarate în urma unor sesizări ale CNVM din 2007. La vremea respectivă Comisia a luat măsuri şi a aplicat sancţiuni, iar Depozitarul Central a făcut cercetarea administrativă şi a desfăcut contractele de muncă ale mai multor angajaţi", a explicat Stănilă.

Peste 300 de deţinători de acţiuni au fost înşelaţi de o grupare de crimă organizată din Bolintin Vale, 12 dintre membrii acesteia fiind aduşi marţi la audieri la DIICOT Piteşti. Potrivit anchetatorilor, liderii grupării au racolat şase angajaţi ai Depozitarului Central, care sunt suspectaţi că au furnizat date confidenţiale despre deţinătorii de acţiuni.

Cele 12 persoane reţinute au fost prinse în urma unor descinderi şi percheziţii în 15 locuri din Bucureşti şi Bolintin Vale

Procurorul şef Nicolae Blaga, şeful DIICOT Argeş - Serviciul Teritorial Piteşti, a precizat că există 32 de învinuiţi în acest caz, iar faptele de care sunt acuzaţi sunt pedepsite de lege cu închisoarea de la 5 la 20 de ani.

Conform cercetărilor efectuate până în prezent de procurorii DIIICOT Piteşti şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Piteşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi spălării banilor, începând cu anul 2006, mai mulţi cetăţeni de etnie romă s-au constituit într-un grup infracţional organizat, având nucelul în oraşul Bolintin Vale, cu scopul de a realiza venituri ilicite prin efectuarea de tranzacţii cu acţiunile deţinute de diferiţi cetăţeni de pe întreg teritoriul României, în special cu titluri SIF.

Banii rezultaţi din aceste tranzacţii au fost transferaţi în conturi la diferite bănci din Capitală, în conturi deschise pe numele persoanelor cărora li s-au tranzacţionat ilegal acţiunile, folosindu-se în acest scop documente false şi persoane împuternicite racolate de grup denumite generic "săgeţi". Până în prezent, sunt suspectate ca fac parte din aceast grup infracţional peste 32 de persoane, care, prin activităţile infracţionale desfăşurate, au prejudiciat peste 300 de deţinători de acţiuni din toată ţara cu suma totală de peste 2 milioane de lei.

Sursa: NewsIn