Grupul infracţional organizat, constituit din 35 de persoane, acţiona pe raza judeţelor Iaşi şi Bacău şi era specializat în infracţiuni de contrabandă cu produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii grupării se foloseau de 32 de societăţi comerciale pentru a aduce din Belarus produse petroliere accizabile. Motorina era declarată de către importatori ca fiind combustibil pentru încălzit, pentru a se putea sustrage de la plata accizelor şi taxelor vamale. Ulterior, aceasta era comercializată fără documente legale.
Potrivit procurorilor, gruparea ar fi prejudiciat statul cu suma de 1 milion 500 de mii de euro.
