Acţionarul majoritar al SC „Ana Grup” SA Bucureşti, este acuzat printre altele că ar fi săvârşit următoarele infracţiuni: spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, folosirea de informaţii privilegiate pentru dobândirea pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă; efectuarea, împreună cu alte persoane, în mod concertat, de operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.
Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor.
