Elveţia a deschis anul trecut 317 proceduri de urmărire împotriva spălării banilor

Autoritatea elveţiană de luptă împotriva spălării banilor (LBA) a deschis anul trecut 317 proceduri de supraveghere a pieţei, număr apropiat de cele 322 de cazuri înregistrate în 2006, au anunţat oficialii eveţieni într-un comunicat.

Operaţiunile ţintă au fost desfăşurate în Bas-Valais (vestul ţării) - vizând companiile de administrare de active şi de gestiune de fonduri - şi la Geneva, unde anchetatorii au avut în vedere agenţiile de schimb şi de transfer de bani, au precizat oficialii LBA.

Sursa: NewsIn