Odată cu cei trei, Tribunalul Bucureşti a achitat şi persoană juridică Galaxy Tobacco, cercetată pentru evaziune fiscală.
Instanţa a decis achitarea lui Vasile Duţă şi Antonello Celestini, ambii cercetaţi pentru evaziune fiscală, pe motiv că fapta pentru care cei doi au fost deferiţi justiţiei "nu este prevăzută de legea penală românească".
Alături de cei doi a fost achitată şi Denisa Graţiela Iordache, cercetată pentru complicitate la evaziune fiscală. Aceasta era, la momentul comiterii presupuselor fapte, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Judecătorul a achitat-o pe Iordache pe motiv că faptei îi lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii de care a fost acuzată de către anchetatorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).
În acelaşi context, instanţa a achitat-o şi pe Livia Bădescu, şef serviciu în cadrul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor din cadrul MFP, la acea vreme.
Tribunalul a menţinut măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând lui Duţă, Celestini şi societăţii Galaxy Tabacco, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, până la concurenţa sumei de 186.173.777,29 de lei.
Instanţa a mai decis ridicarea sechestrului asigurator pus asupra bunurilor mobile şi imobile ale fostului secretar de stat Iordache şi ale Liviei Bădescu.
Decizia de marţi a Tribunalului poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti.
Vasile Duţă, Celestini Antonello, Graţiela Iordache şi Livia Bădescu au fost deferiţi justiţiei, în decembrie 2010, pentru o evaziune fiscală de 44 milioane de euro, de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).
Potrivit DNA, în perioada noiembrie 2007- aprilie 2009, SC Galaxy Tobacco SA a emis şi pus în executare două contracte având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra cantităţilor de 231,7 tone şi de 871,2 tone tutun brut către firma italiană SC CTS SRL.
Transferul a fost efectuat din depozite neautorizate ca antrepozit fiscal (Zimnicea, Bucureşti,Tg.Jiu ş.a.), cu încălcarea dispoziţiilor legale privind antrepozitul fiscal şi fără a avea autorizaţie de comercializare. Emiterea şi executarea celor două contracte a avut ca scop ascunderea bunului şi a sursei impozabile şi taxabile şi, pe cale de consecinţă, neachitarea obligaţiilor fiscale către stat. Procurorii au arătat că inculpaţii au beneficiat de complicitatea Graţielei Iordache, care a trimis o adresă la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) din cadrul ANAF, prin care a fost scutită de la plata accizelor transferul de proprietate a tutunului brut de la Galaxy Tobacco SA la firma italiană SC CTS SRL
Prin activitatea infracţională descrisă a fost creat un prejudiciu total bugetului de stat însumând 186.173.777,29 lei (aproximativ 44 milioane euro), rezultat din neachitarea obligaţiilor fiscale aferente transferului celor aproximativ 1.000 de tone de tutun.
Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF - Garda Financiară s-a constituit parte civilă cu suma reprezentând prejudiciul total, respectiv TVA şi accize neachitate.
