Fraudă de 1,2 mld. dolari - FBI a arestat un avocat acuzat de înşelăciune bazată pe o schemă de tip Ponzi

Avocatul, o prezenţă foarte cunoscută inclusiv în mediile politice de la Washington, s-a predat autorităţilor după ce FBI l-a dat în urmărire. Rothstein este acuzat că a înşelat sute de oameni pe care i-a convins să îi dea banii pentru a-i investi în plasamente profitabile. Avocatul a transformat însă business-ul într-o schemă în care muta banii dintr-un cont în altul, reuşind astfel să adune, în ultimii 4 ani, o adevărată avere.

Frauda a ieşit la iveală după ce, la fel ca în cazul Madoff, mai mulţi investitori i-au cerut să le înapoieze banii. Potrivit presei americane, Scott Rothstein s-a declarat nevinovat însă riscă până la 100 de ani de închisoare.

O Schemă Ponzi este o operaţiune investiţională frauduloasă ce implică plata unor profituri deosebit de mari unor investitori de pe urma unor fonduri investite de alte persoane şi nu de pe urma veniturilor pe care afacerea le-a generat în realitate. Termenul de schemă Ponzi este folosit îndeosebi în Statele Unite ale Americii, în timp ce în alte ţări nu se face nicio deosebire între această schemă şi alte scheme piramidale. Pe acelaşi sistem funcţionează şi sistemele piramidale de vânzări tip MLM, deşi naivitatea celor inscrişi este benefică celor ce iniţiază acest tip de sistem (WIKIPEDIA).

Pentru a fi mai aproape de tine, MONEY.ro a eliminat obligativitatea înregistrării pe site pentru comentarii. Acum îţi poţi exprima opiniile pe portalul MONEY.ro mult mai uşor. Comenteaza şi tu!