Frauda de 300 de milioane de dolari

Procurorii DIICOT au descoperit intr-o cutie de valori depozitata la Banca Reiffeissen 20.327 de bilete false, in valoare de 40,654 milioane de dolari, cu ajutorul carora un grup de presupusi infractori au reusit sã obtina credite de aproximativ 300 milioane de dolari. Doua dintre persoanele cercetate in legatura cu acest caz au fost retinute azi si sunt audiate de procurorii DIICOT. Procurorii au descoperit intr-una din sucursalele Raiffeissen Bank o cutie de valori inchiriata de membrii acestui grup. Potrivit documentelor facute publice, in exclusivitate, de The Money Channel, in cutie se aflau 20.327 cecuri false, avand o valoare de 40,654 milioane de dolari. Procurorii sustin ca sase persoane, cinci romani si un cetatean sarb, ar fi savarsit infractiuni de inselaciune, spalare de bani si fals de moneda si alte valori. Este vorba despre un om de afaceri sarb - Krunislav Jovanovici, care ar fi introdus, in 2004, pe la punctul de trecere a frontierei Portile de Fier 1, un numar de 178.000 de bilete la ordin emise de o banca americana care si-a declarat falimentul inca din anul 1996. Ajunse în Romania, biletele la ordin au fost depuse la Reiffeissen Bank, iar apoi, prin intermediul lor, au fost luate credite de peste 300 de milioane de dolari, in mai multe transe individuale, unele dintre aceste credite defalcate depasind 50 de milioane de dolari.