Anul trecut au fost înregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzacţii suspecte (RTS) în România, cele mai multe informaţii provenind din domeniul bancar, a declarat preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Adriana Popa.
În ceea ce intrările şi ieşirile de bani peste graniţă, anul trecut s-a înregistrat un număr de peste 10.000 de rapoarte de tranzacţii suspecte, a precizat Popa.
Ea a explicat că RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limită de sumă si care ridică o suspiciune din partea băncii. Depozitarea unei sume într-un cont reprezintă un raport şi toate aceste rapoarte urmează să fie analizate, a mai spus Popa.
