Mai multe bănci austriece confirmă că au fost folosite pentru spălarea de bani

Băncile au fost folosite pentru intermedierea spălării banilor, caz în care au fost implicate şi companii de telecomunicaţii din Italia, a relatat revista Profil, citând documente italiene.

Cazul, dezvăluit în februarie de procuratura italiană, face referire la conturi de la UniCredit Bank Austria, RZB şi divizia austriacă a Anglo Irish Bank.

Această divizie a fost cumpărată de grupul elveţian Valartis în 2008. Băncile au raportat la timp suspiciunile legate de tranzacţiile la care se face referire, a precizat biroul austriac.

În luna februarie, procuratura din Roma a cerut arestarea a 56 de persoane, în urma unui scandal de proporţii referitor la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procuratura susţine că organizaţii criminale au spălat bani prin facturarea unor servicii de telefonie fictive, în perioada 2003-2006, şi i-au acuzat pe şefii operatorilor Fastweb şi Sparkle, divizie a Telecom Italia, că au ştiut despre aceste activităţi.

Austria protejează secretul bancar, ca şi Elveţia, Liechtenstein şi Luxemburg, dar nu şi în cazurile penale.